11 milyarlık transfer soruşturmaya takıldı: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. Yapılan incelemelerde Sandal’ın hesabından 11 milyar 126 milyon TL’yi aşkın para çekildiği tespit edildi.Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir uygulandığı öğrenildi. 11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİSoruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melisa Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği belirlendi.İlginizi Çekebilir7 şirketin tüm kayıtları mercek altındaFon soruşturması: Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldıBaşsavcılık, fon soruşturmasında 7 fonun tüm kayıtlarını istediSORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.