Milyar dolarlar İsrail’e aktı | MOSSAD bağlantılı forex ağına darbe: 175 gözaltı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul ve Muğla’da dün sabah MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol’ün ortak çalışmasıyla yöneticileri İsrail bağlantılı uluslararası dev bir dolandırıcılık şebekesinin 191 mensubu yakalanarak gözaltına alındı.Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Ferit Zengin / Neslihan Keskin – Uluslararası forex dolandırıcılığı ile iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşan, binlerce mağdurdan 3 milyar dolarların üzerinde para elde eden şebekenin çalışma yönteminden eleman alım yöntemine kadar MOSSAD izleri görülürken, suç örgütünün 1.5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç, 12 mülk, kripto varlık ve hesaplarına el konuldu.Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşını hedef alan yapılanmanın yalnızca İsrail ve ABD vatandaşlarını hedef almadığı, suçtan elde edilen gelirin de kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve diğer yöntemlerle İsrail’deki hesaplara aktarıldığı tespit edildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılanmanın şirket sahipliği ve nihai faydalanıcı yapıların İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026 yılı içerisinde yürüttüğü dört ayrı soruşturmada bazı çağrı merkezi şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonların aslında daha büyük bir organizasyonun parçaları olabileceğini ortaya çıkardı.Çok dilli çağrı merkezleriAdli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, şebekenin çalışma sistemi, İsrailli dolandırıcılık baronlarının farklı ülkelerde operasyondan sorumlu olacak kişiyi belirlemesiyle başlıyor. Bu kişi şirket kurulumu ve ilgili süreçleri planlıyor, ardından faaliyet alanıyla ilgisiz ve yabancı bir kişi adına plazalarda kiralanan çağrı merkezi şirketi kuruluyor.Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileri, “conversion agent” olarak adlandırılan çalışanlar, “retention agent” adı verilen deneyimli ikna personeli gibi çalışanlar bulunuyor.Yalan makinesi testiÇalışan aday işe başlamadan önce güvenlik açısından yalan makinesi testine tabi tutuluyor ve ilerleyen süreçte makineyi nasıl aldatacağı yönünde eğitim veriliyordu. Şebeke, ofise telefon sokulmasını ve İbranice konuşulmasını yasaklamıştı.2 yılda 13 milyarŞebeke iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştı. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol birimleri, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve diğer ilgili birimlerin katkısıyla gerçekleştirilen operasyonda 328 adreste, 29 şirkete ait 44 çağrı merkezine yönelik operasyonda 239 şüpheliden 175’i yakalandı.Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyar TL değerindeki malvarlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulduğu, ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandığı açıklandı.MOSSAD bağlantısı mı?Yapılanma tarzıyla istihbarat teknikleri ortaya koyan ve MOSSAD izi taşıyan şebekenin tüm bağlantıları araştırılıyor. Bu kapsamda Interpol aracılığıyla yüzlerce mağdur başvurusu inceleniyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yaptığı açıklamada “Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok. İnterpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Sistem nasıl işletildi?Merkezinde forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı olan şebeke, sosyal medya ve internet sitelerinde “kısa sürede yüksek kazanç” vaat eden reklamlar yayınlıyor. Reklamı gören kişi sisteme kişisel bilgilerini bıraktığında süreç başlıyor. Bilgiler çağrı merkezlerinin CRM sistemlerine düşüyor, mağdurun konuştuğu dile göre bir çalışan görevlendiriliyor.Sözde yatırım danışmanları mağdura yüksek karlı yatırım fırsatlarından söz ediyor. İlk aşamada düşük miktarlı ödemeler isteniyor, yüksek miktarlı paralar ise yurt dışı hesaplara veya kripto cüzdanlarla İsrail’e iletiliyor. Mağdur parasını çekmek isterse sistem, “hesap bloke edildi”, “vergi ödemesi”, “işlem ücreti yatırılmalı” veya “blokeyi kaldırmak için ilave ödeme” gibi gerekçeler ileri sürülüyor, bir süre sonra iletişim kesiliyor ve mağdur hesabındakilerin bir karşılığı olmadığı ortaya çıkıyordu.İşe alınanların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu, kod adlar verildiği, sahte hayat hikâyeleri oluşturmaları istendiği tespit edildi.MiT deşifre ettiAlınan bilgilere göre İsrail bağlantılı uluslararası organize forex dolandırıcılığı şebekenin Türkiye ayağının elebaşları ve çalışma usulleri MİT tarafından deşifre edildi.İsrail merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesi, daha önce de uluslararası kamuoyunda çok sayıda tartışmaya yol açtı. Medyada “Scam Empire” (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak anılan ve küresel ölçekte bir sektöre dönüşen yapının İsrail bağlantıları ile farklı ülkelerdeki yapılanmaları uluslararası araştırmalara konu oldu.Bu yapılanmalar İsrail’in uluslararası itibarına verdiği zarar nedeniyle İsrail kamuoyunda da gündem olmuştu. Bazı İsrailli devlet yetkililerinin oluşturduğu lobilerin dolandırıcılık yapılanmalarını koruduğu ve kamuoyu baskısını göğüslediği; şebeke lehine lobi faaliyeti yürüten kişilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde doğrudan ortaklıkları bulunduğu ifade ediliyor.Son dönemde İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin ardından İsrailli şebekelerin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışında olduğu MİT tarafından tespit edilerek takibe alınmıştı.