MASAK Başkanı’ndan para transferi açıklaması: Bankalar şüpheli görmezse bildirmiyor

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda piyasalarda yaşanan fon krizine yönelik hazırlanan ve mağdurlara ara ödeme yapılmasına ilişkin yasa teklif görüşülürken, MASAK’ın bu hesaplardaki transferlerle ilgili daha önce sorunlu bir duruma ulaşıp ulaşmadığı da gündeme geldi.Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin MİTHAT YURDAKUL / ANKARA – MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon krizi sürecinde farklı hesaplara yapılan para transferleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına göre mali kontrol mekanizmasının, bildirim esasıyla yürütüldüğünü belirten Kaymak; banka, aracı kurum gibi kuruluşların, şüpheli görmediği işlemi MASAK’a iletmediğini söyledi. Kaymak, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin kabul edildiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Kaymak, “MASAK yurt dışına ya da yurt içinde başka hesaplara para transferini durduramaz mıydı?” eleştirileri için, FATF standartlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:Denetimden geçmiyor“Mekanizma tüm dünyada olduğu gibi, müşterini tanıma ilkesine dayalı olarak, yükümlülerin müşterilerinin yaptığı işleri takip etmelerini, profile uygun değil ise hareketler ve bunlarda herhangi bir yasadışılık şüphesi var ise bunu MASAK’a bildirmesi esasına dayanıyor. Banka, aracı kurum veya diğer sermaye piyasası kurumları, bizim diğer yükümlülerimiz, kripto varlık hizmet sağlayıcılar; ‘ben müşterimi biliyorum, tanıyorum, bunun yaptığı normaldir, mutattır, zaten beş yıldır her gün bu işlemleri yapıyor bunlar’ diyorsa, burada şüpheli bir işlem olmadığı kanaatindeyse durumu MASAK’a iletmezler. Biz rutin denetimlerimizde MASAK’a bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlar isek buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki; ne çaplı olursa olsun mali işlemlerin MASAK’ın denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil.” Dünyada sistemin şüpheli işlem bildirimine dayalı olduğunu anlatan Kaymak, senede 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi aldıklarına dikkat çekti. Geç bildirim yaptıSPK Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen ise fon soruşturmasının merkezindeki Tera Portföy’ün normalde aylık bildirim yapması gerektiğini belirterek, “O bildirimi geç yapmış. Ondan dolayı da hukuki süreç işletiyoruz. Onunla ilgili savunmalar aldık. Açıklamak zorunlu olduğu bilgileri o dönem her ne yaşamışlarsa o koşullardan dolayı açıklamamışlar” dedi. Gelir hesaplamada sadeleştirme Teklife AK Parti’nin önergesiyle eklenen düzenlemeye göre, kanun kapsamındaki fon pay sahipliği; tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilecek. Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, portföy saklama kuruluşlarının yerine  MKK kayıtları belirleyici olacak. Bir başka önergeye göre de olağanüstü getirilerin isteğe bağlı iadesinde esas alınacak hesaplama yöntemi sadeleştirilerek emsal fon getirileri ve diğer piyasa ölçütleri yerine TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması dikkate alınacak.